根據市國(guó)資委黨委對(duì)巡察工作的統一部署，自2021年4月12日至2021年8月13日，市國(guó)資委黨委第二巡察組對(duì)建材集團黨委進(jìn)行了機動式巡察，并于9月22日向(xiàng)建材集團黨委反饋了巡察意見。建材集團黨委在廣州建築黨委督導下，經(jīng)過(guò)三個月的集中整改，取得了階段性整改成(chéng)效，現將(jiāng)巡察整改落實情況予以公布。
一、提高政治站位，強化責任擔當
建材集團黨委堅決把市國(guó)資委黨委巡察反饋意見整改落實作爲重大政治任務，全力以赴推動整改落實。一是堅持以習近平新時代中國(guó)特色社會(huì)主義思想爲指導，深入學(xué)習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述精神，全面(miàn)落實中央、省委、市委關于巡視巡察工作的指示精神，切實增強巡察整改的思想自覺、政治自覺、行動自覺。二是公司黨委迅速成(chéng)立巡察整改工作領導小組，認真制定巡察整改工作方案，多次對(duì)巡察整改進(jìn)行專題研究部署，壓實整改責任。三是公司黨委書記主動擔起(qǐ)巡察整改第一責任人職責，帶頭部署、帶頭整改、帶頭協調、帶頭督辦，帶領班子成(chéng)員認真落實“一崗雙責”，全力抓好(hǎo)分管領域整改工作，帶動黨員幹部把整改工作做實、做深、做細，推動形成(chéng)以上率下、齊抓共管、合力推動的良好(hǎo)格局。四是持續利用會(huì)議研究、基層調研、工作督導、談心談話等方式，反複強調整改要求，及時了解整改進(jìn)展，研究解決整改工作中的重點難點，做到完成(chéng)一個、銷号一個。
二、堅持問題導向(xiàng)，逐項抓好(hǎo)整改
經(jīng)過(guò)集中整改，巡察組反饋的7大方面(miàn)28項42個具體問題，24個具體問題已完成(chéng)整改，7個具體問題基本完成(chéng)整改，11個具體問題正在整改，完成(chéng)率爲73.81%。自開(kāi)展巡察整改以來，制定印發(fā)制度18項，運用第一種(zhǒng)形态批評教育7人次，談話提醒22人次，退回款項59.71萬元。
（一）關于黨的領導作用發(fā)揮不充分的整改
1.針對(duì)貫徹落實上級決策部署謀發(fā)展抓落實不到位的整改。一是完善黨組織會(huì)議規則及議事(shì)清單，提高各級黨組織議事(shì)決策的質量和水平。二是認真落實“第一議題”制度，推動黨員幹部理論學(xué)習提質增效。三是按照廣州建築部署要求，全力配合廣州市構建“鏈長(cháng)制”相關工作，完善《廣州市藝森建材有限公司高質量發(fā)展三年計劃》。四是對(duì)照上級關于高質量發(fā)展的工作要求，聚焦主業，推進(jìn)實施公司中長(cháng)期戰略規劃及年度工作計劃，順利完成(chéng)2021年度主要指标任務。五是充分發(fā)揮集采平台、廣建商城的集采優勢，助力廣州建築降本增效和質量效益提升。
2.針對(duì)引領企業高質量發(fā)展存在差距的整改。一是深耕重點區域，深化與鋼廠戰略合作力度，在建築行業上下遊深入挖潛，開(kāi)展多元化營銷，增強盈利能(néng)力。二是推進(jìn)商票保貼、建信融通等供應鏈金融工具的應用，開(kāi)展“兩(liǎng)金”壓降管控工作，嚴格執行應收賬款催收清理責任制，保障資金安全高效運行。三是積極落實存量物業的開(kāi)發(fā)利用，推進(jìn)投資性房地産由成(chéng)本計量模式轉換爲以公允價值計量模式，優化資産結構。
3.針對(duì)聚焦主責主業不堅決的整改。一是開(kāi)展貿易業務專項整治，并對(duì)規範貿易業務管控問題進(jìn)行核查，從合同流、貨物流、資金流、發(fā)票流全面(miàn)加強業務監管，确保國(guó)有資産安全。二是認真貫徹《廣州市國(guó)資委關于廣州市建築集團有限公司貿易業務專項治理優化整治工作目标的通知》要求，堅持“圍繞主業、真實交易、提高效益、風險可控”的原則，依法依規開(kāi)展建築材料産業鏈領域的貿易業務。三是組織開(kāi)展貿易業務經(jīng)營風險控制培訓，強化從業人員的合規貿易及風險防控意識。
4.針對(duì)“三重一大”建設不到位的整改。修訂印發(fā)《“三重一大”決策制度實施辦法》，明晰“三重一大”決策内容、範圍、程序，及“重要人事(shì)任免”“大額度資金使用”等具體事(shì)項界定。
5.針對(duì)企業制度體系不完善的整改。對(duì)公司現行的94個制度進(jìn)行全面(miàn)梳理，明确制度修編規劃爲：沿用原有制度33個、廢止22個，重新修訂39個，新增32個；目前，已完成(chéng)修訂、新增制度18個。
（二）關于黨的建設質量不高的整改
1.黨的組織建設弱化的整改。公司黨委向(xiàng)廣州建築黨委遞交關于調整領導成(chéng)員職務的請示，請求廣州建築黨委盡快配齊我司領導班子成(chéng)員。
2.黨組織規範化建設有差距的整改。一是統籌安排、科學(xué)組織黨委會(huì)及中心組學(xué)習會(huì)，及時編發(fā)黨委會(huì)紀要，并做好(hǎo)會(huì)議記錄。二是制定公司黨委《加強黨的基層組織建設三年行動計劃（2021—2023年）〉實施方案》，定期編發(fā)黨支部工作任務單、召開(kāi)月度書記例會(huì)，并利用廣州建築“智慧黨建”平台進(jìn)行在線監督，推動“三會(huì)一課”落實到位。三是依托廣州建築黨校等培訓資源，組織黨務工作人員參加黨建主題培訓共176人次。
3.發(fā)展黨員不規範的整改。一是召開(kāi)黨務工作會(huì)，加強黨務幹部業務培訓，提升發(fā)展黨員的程序規範性和材料嚴謹性。二是對(duì)近5年發(fā)展的黨員檔案資料進(jìn)行自查自糾，确認有關資料皆齊全有效。三是黨群工作部在各關鍵節點，對(duì)支部發(fā)展黨員檔案資料進(jìn)行審核檢查，确保資料準确、齊全。
（三）關于全面(miàn)從嚴治黨有待深化的整改
1.主體責任落實不到位的整改。一是啓用協同流程達18個，啓動并推進(jìn)軟件正版化管理工作，助推管理效能(néng)提升。二是完成(chéng)新ERP系統四個階段的系統建設工作，推動業務“進(jìn)銷存”各環節的數據化管理。三是印發(fā)《規章制度管理辦法》，提高建章立制的質量及工作效率。四是認真落實廣州建築“質量效益年”部署要求，采取“提升經(jīng)營收益，嚴控資金風險，加強應收款追收，提高資産質量”等舉措，努力降低企業資産負債率。五是印發(fā)《公司領導班子權力清單》，分層次分批開(kāi)展日常廉潔談話共覆蓋97人次，堅持抓早抓小開(kāi)展提醒談話、約談，促使黨員幹部嚴守紀律規矩，認真履職盡責。
2.監督責任有待加強的整改。一是聚焦關鍵領域，開(kāi)展貿易業務專項整治、物業租賃管理情況進(jìn)行監督檢查。二是拟定2022年專項監督、檢查安排，重點加強對(duì)采購、銷售的專項監督。三是通過(guò)前端環節“離穗備案”和末端環節“離穗差旅費用報銷”的閉環監管，提高相關人員執行《離穗備案制度》的自覺性和規範性。
3.紀委規範化建設不落實的整改。參照廣州建築紀委工作制度，結合公司實際情況，積極研究制定《紀委工作職責》《紀委會(huì)議事(shì)規則》《違規違紀違法問題線索移交暫行辦法》《紀檢監察幹部任職談話制度》等紀檢工作制度。
（四）關于選人用人把關不嚴的整改
1.幹部提拔任免程序不規範的整改。全面(miàn)梳理選人用人工作相關制度、流程圖及資料模闆，組織專題培訓，促使組工幹部嚴格按政策、原則、制度開(kāi)展選人用人工作。
2.存在用行政公文任命幹部現象的整改。堅持落實黨管幹部、黨管人才原則，由黨委讨論決定幹部任免事(shì)項，采用黨委和行政聯合發(fā)文印發(fā)中層幹部任免通知。
3.幹部隊伍建設有待加強的整改。一是嚴格按照選人用人流程，提拔中層正職幹部6名、中層副職幹部1名。二是堅持落實專業技術資格聘任機制，鼓勵員工考取專業技術資格，搭建專業技術人員成(chéng)長(cháng)平台。三是在完成(chéng)幹部人事(shì)檔案專項審核全覆蓋工作、崗位職責體系編制工作的基礎上，初步建立後(hòu)備人才庫，爲選人用人提供參考依據。
（五）關于風險防控有待加強的整改
1.倉儲物流管理粗放的整改。一是依托ERP新系統，實現對(duì)貨物進(jìn)銷存情況的實時、動态監管，做到賬賬相符、賬實相符。二是在倉儲合同模闆中，增加相關保管責任條款，更全面(miàn)、有效管控貨權。三是下屬企業出貨過(guò)程全面(miàn)實行出貨單和過(guò)磅單紙質記錄，按業務流程進(jìn)行各環節的核驗确認。
2.資金風險管控不到位的整改。一是對(duì)現有業務預付額度進(jìn)行全面(miàn)梳理檢查，嚴格按相關規定要求做好(hǎo)大額資金支付的風險防控和合規性管理，在ERP系統上線額度預警功能(néng)，實現額度動态監控。二是下屬企業聘請會(huì)計師事(shì)務所對(duì)三項長(cháng)期挂賬應收賬款進(jìn)行專項審計并出具審計報告，按步驟進(jìn)行壞賬處理。
（六）關于經(jīng)營管理松散的整改
1.信息化建設不到位的整改。一是在ERP系統中實現采購、銷售、财務收付款、票據審核流程的線上審核功能(néng)，推動業務“進(jìn)銷存”各環節做到數據化管理。二是完成(chéng)進(jìn)銷存系統和财務管理系統（金稅）對(duì)接，強化業務與财務融合。三是利用開(kāi)放遠程端口對(duì)接倉庫，逐步做到實時、動态地監控庫内貨物的進(jìn)銷存情況，保證賬數和倉庫現場實物數得到有效監管。四是利用現有的采銷數據進(jìn)行分析，形成(chéng)毛利分析報表，爲領導決策和業務工作開(kāi)展提供依據和參考。
2.采購詢價不規範的整改。一是下屬企業結合實際，制定《招标采購管理制度》《經(jīng)營物資合格供應廠（商）評定管理辦法》，規範招标采購及合格供應廠（商）管理。二是，認真考察、嚴格把關新的供應商，擴充在庫合格供應商數量，每年末對(duì)在庫供應商進(jìn)行年度動态評級。
3.銷售管理不嚴謹的整改。
一是持續完善并嚴格執行有關銷售管理制度，科學(xué)制定混凝土銷售價格，并做好(hǎo)業務銷售價格的決策審批。二是優先采用“先款後(hòu)貨”方式開(kāi)展業務銷售，降低經(jīng)營風險，并提高資金周轉速度。加強合作企業資信狀況的動态評估，抓好(hǎo)貨權監控，做好(hǎo)貨款回收，确保業務的合規運行。
4.物業管理不規範的整改。一是認真落實上級制度要求，實施出租事(shì)項分類審批。二是靈活采用“一物業一對(duì)策”措施，成(chéng)功盤活15宗閑置物業。三是在維持物業正常出租經(jīng)營的前提下，咨詢專業意見與建議，探索推進(jìn)老舊物業升級。
5.會(huì)計核算違反相關性原則的整改。組織各類财務知識培訓，傳授崗位工作經(jīng)驗，提醒崗位注意事(shì)項，促使财務人員規範使用會(huì)計科目。
6.資産管理過(guò)于粗放的整改。印發(fā)《固定資産（實物資産）管理辦法》，召開(kāi)制度宣貫會(huì)，做好(hǎo)定期盤點，進(jìn)一步加強和規範固定資産管理。
7.存貨管理不規範的整改。一是利用新ERP系統，有效監管賬數和倉庫現場實物數。二是印發(fā)《經(jīng)營物資庫存管理制度》和《經(jīng)營物質庫存管理制度操作流程》，對(duì)入庫管理、存貨管理、出庫管理、庫存物資盤點等作出詳細規定和具體要求。三是組織倉管員開(kāi)展《管理制度》《操作流程》宣講，明确《實物盤點表》填寫要求規範，确保表格填寫規範、正确。四是有序落實每月盤點和年中、年末的定期全面(miàn)盤點，确保貨物賬目清晰、實物數量無誤。
8.工會(huì)财務管理不到位的整改。一是按照《工會(huì)會(huì)計制度》規定，對(duì)1筆盤盈的現金進(jìn)行結轉工會(huì)收入的賬務處理，并持續做好(hǎo)日盤點、月盤點和不定期監督盤點。二是工會(huì)經(jīng)費審查委員會(huì)組成(chéng)審計組分别到3個下級單位工會(huì)開(kāi)展經(jīng)費審查工作，出具經(jīng)費審查報告，并督促被(bèi)審單位按時完成(chéng)整改。三是針對(duì)在行政費用中以工會(huì)活動費用名義爲職工列支的費用情況開(kāi)展自查，列支不夠規範的全部完成(chéng)整改。
9.财務管理不嚴謹的整改。一是按照《财務管理制度》等規定要求，做好(hǎo)日盤點和月盤點，保證現金賬實相符。二是按照《資金支付審批辦法》要求，認真落實提現審批流程。三是組織《增值稅涉稅風險與防範》《供應鏈金融産品》等财務知識主題培訓，編制發(fā)布《關于增值稅電子專用發(fā)票的操作指引》，使職工強化資金管理意識。
（七）關于違反中央八項規定問題仍然存在的整改
1.在工資總額外違規發(fā)放津補貼的整改。一是對(duì)超額發(fā)放的高溫津貼進(jìn)行追繳和攤銷。二是按照上級文件要求，規範津補貼發(fā)放，將(jiāng)津貼、補貼納入工資總額管理。三是印發(fā)《工資總額管理辦法（試行）》，完善企業工資分配監管體制。
2.業務招待未按要求管理的整改。一是對(duì)業務費用報銷不規範問題進(jìn)行調查，運用第一種(zhǒng)形态對(duì)涉及問題的人員進(jìn)行教育，并責令相關部門將(jiāng)超出招待人數的用餐費用合計1648.17元退至公司财務部。二是修訂《業務招待管理辦法》，嚴格實行業務招待“先審批後(hòu)招待”事(shì)前申請程序和報銷審批程序。三是在報銷環節設置業務招待費台賬，通過(guò)錄入發(fā)票号碼、發(fā)票開(kāi)具時間等信息，對(duì)連号發(fā)票、周末節假日發(fā)票進(jìn)行提醒。
3.公車未按制度嚴格管理的整改。修訂《公務出行保障及公務用車管理辦法》，明确事(shì)前申請、使用和費用報銷審批、報銷所需附件等要求規範，抓好(hǎo)制度落實，确保公務用車合法合理合規。
三、強化成(chéng)果運用，鞏固整改成(chéng)效
目前取得的巡察整改成(chéng)果是初步的、階段性的，整改工作還(hái)需要持續用力、久久爲功。在下一階段的整改工作中，建材集團黨委將(jiāng)嚴格對(duì)标上級黨委巡察整改工作要求，把巡察反饋問題整改徹底、整改到位，著(zhe)力在完善長(cháng)效機制上下功夫，以高質量整改實效推動企業高質量發(fā)展再上新台階。一是堅持政治引領，把黨的政治建設擺在首位，把深入學(xué)習宣傳貫徹習近平總書記系列重要講話精神和黨的十九屆六中全會(huì)精神體與深化巡察整改緊密結合起(qǐ)來，深入推進(jìn)黨史學(xué)習教育常态化長(cháng)效化，更好(hǎo)發(fā)揮黨委把方向(xiàng)、管大局、保落實的作用，激發(fā)黨員幹部擔當作爲的内生動力。二是堅持力度不減，持續用力推進(jìn)後(hòu)續整改，對(duì)“基本完成(chéng)”和“正在整改”任務進(jìn)行再部署再壓實，确保問題整改不留死角、全部到位；對(duì)“已完成(chéng)”整改事(shì)項，認真開(kāi)展“回頭看”，及時查缺補漏、鞏固提升，嚴防問題反彈。三是堅持标本兼治，對(duì)巡察組反饋的涉及全局性、普遍性問題，注重從源頭上找原因、建制度、堵漏洞、防風險，注重加強制度宣貫和制度執行情況監督，不斷增強制度的剛性約束力，逐步構築起(qǐ)更加健全、更加高效的制度體系。
歡迎廣大職工群衆對(duì)巡察整改工作進(jìn)行監督，如有意見建議，請及時向(xiàng)廣州市藝森建材有限公司紀委反映，聯系電話：020-83373485，地址：廣州市越秀區廣衛路4号建工大廈14樓紀委辦公室，郵編：510030，郵箱：gzjcjw@163.com。
中國(guó)共産黨廣州市藝森建材有限公司委員會(huì)
2022年3月21日
